Ottenere il mio riciclaggio di denaro To Work
Nel 1989, fu ben creato il Categoria d’mossa holding internazionale (GAFI) Attraverso opporsi il riciclaggio proveniente da denaro. Il GAFI elabora a lui tipico Attraverso le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi i quali li implementino. Anche i singoli paesi hanno i propri schemi nato da supervisione quale contr